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FATF streicht Monaco und drei weitere Länder von der grauen Liste
Die internationale Anti-Geldwäsche-Organisation FATF hat Monaco, Bulgarien, die Demokratische Republik Kongo und die Elfenbeinküste von ihrer grauen Liste gestrichen. Die Länder hatten ihre Aktionspläne laut Berichten innerhalb der vereinbarten Fristen umgesetzt. Monaco war im Juni 2024 auf die Liste gesetzt worden und setzt seine Maßnahmen gegen Geldwäsche fort.
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Der Bericht stellt die Streichung als Ergebnis umgesetzter Aktionspläne dar und nennt die Zahl von 15 Unternehmen, die die Aufsichtsbehörde AMSF mit Millionenstrafen belegt hat.
Rechts und mitte-rechts
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wertet die Streichung als Etappensieg im Kampf gegen Geldwäsche und betont, dass die EU-Kommission Monaco weiterhin als Drittstaat mit Defiziten einstuft, die das Fürstentum nun angehen will. Zudem sollen die Mitarbeiterzahl der AMSF vervierfacht werden.
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Zuerst berichtet: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.10., 17:37.
n-tvprivatAktionspläne umgesetzt: Anti-Geldwäsche-Einheit streicht Monaco von Beobachtungsliste
30.10., 19:52
LesenMonaco von FATF-Grauer Liste gestrichen: Etappensieg im Kampf gegen Geldwäsche
30.10., 17:37
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